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洗钱上游犯罪包括多少大类 洗钱上游犯罪包括哪些类

时间: 2023-01-14

  洗钱上游犯罪包括有:1、贪污贿赂犯罪;2、恐怖活动犯罪;3、黑社会性质的组织犯罪;4、走私犯罪;5、破坏金融管理秩序罪;6、金融诈骗犯罪。构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  洗钱罪的行为方式是什么

  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:

  1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。

  2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。

  4、协助将资金汇往境外。

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

  法律依据

  《刑法》第一百九十一条

  为掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

  (四)跨境转移资产的。

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